Reglas de lavado de 30 días
1 Oct 2019 Se inicia con la presentación de la solicitud, dentro de los 30 días 45 días hábiles, por medio del Sistema de Portal de Internet de Lavado de El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la con Recursos de Procedencia Ilícita, el Reglamento de la Ley y las Reglas de Carácter General.. (30 días siguientes a la fecha de la operación). Notificar con al menos 30 días de anticipación la disolución de la entidad o su y Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen.